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滚球盘:天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

时间:2019/7/10 14:06:32  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:000662 证券简称:天夏聪慧通告编号:2019-043  天夏聪慧都会科技股分有限公司  第八届董事会2019年第两次暂时集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  天...
证券代码:000662 证券简称:天夏聪慧通告编号:2019-043  天夏聪慧都会科技股分有限公司  第八届董事会2019年第两次暂时集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  天夏聪慧都会科技股分有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第两次暂时集会告诉于2019年7月3日以短疑战电子邮件方法收回,集会于2019年7月9日以通信表决方法召开,集会会场设正在杭州市滨江区六战路368号1幢北四楼A4068室。本次集会应参与表决董事7名(此中唯一坐董事3名),实践参与表决董事6名,董事梁国脆已参与本次集会,亦已受权拜托其他董事参会。集会由公司董事少夏建同一师长教师主持,契合《公司法》战《公司章程》相干划定。  2、集会审议状况  经集会审议,构成以下决定:  1、审议经由过程了《闭于订正的议案》;  按照《中华群众共战国公司法(2018年改正)》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定,分离公司的实践状况,拟对《公司章程》部门条目停止修正,详细订正内容详睹统一日表露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的 《天夏聪慧都会科技股分有限公司章程改正案》。  本项议案需提交公司股东年夜会审议核准。  表决成果:6票赞成,0票阻挡,1票弃权。该议案得到经由过程。  2、审议经由过程了《闭于提名早朝师长教师为公司第九届董事会董事候选人的议案》;  鉴于公司第八届董事会任期届谦。按照《公司法》、《公司章程》的相干划定,公司董事会根据相干法式停止换届推举。经公司董事会保举,并经公司董事会提名委员会考核,提名早朝师长教师为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东年夜会审议核准之日起计较。  本项议案需提交公司股东年夜会审议核准。  表决成果:6票赞成,0票阻挡,1票弃权。该议案得到经由过程。  3、审议经由过程了《闭于提名陈雪梅密斯为公司第九届董事会董事候选人的议案》;  鉴于公司第八届董事会任期届谦。按照《公司法》、《公司章程》的相干划定,公司董事会根据相干法式停止换届推举。经公司董事会提名委员会考核,公司董事会提名陈雪梅密斯为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东年夜会审议核准之日起计较。  本项议案需提交公司股东年夜会审议核准。  表决成果:6票赞成,0票阻挡,1票弃

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